南侨食品集团（上海）股份有限公司

(资料图)

  独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议

                   相关议案的独立意见

   南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的第二

届董事会独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第二十七次会

议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

   公司第二届董事会第二十七次会议依照《公司法》、《证券法》

等法律法规及《公司章程》的相关规定对《关于增加 2023 年度日常

关联交易预计的议案》进行了认真审议和表决，关联董事已回避表决。

预 计 2023 年 度 新 增 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 日 常 关 联 交 易 金 额

   我们认为公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要

而发生的，该表决程序合法、有效，定价合理、公允，交易公平、公

正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形。我们一致同意并将该议案提交公司 2023 年

第一次临时股东大会审议。

                       南侨食品集团（上海）股份有限公司

                              独立董事：陈怀谷、王明志

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